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為認(rèn)真貫徹《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于深化國(guó)有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中發(fā)［2015］22號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于國(guó)有企業(yè)發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)［2015］54號(hào)）、《中共中央辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債約束的指導(dǎo)意見(jiàn)》精神，深入貫徹落實(shí)山西省委省政府《關(guān)于深化國(guó)企國(guó)資改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》（晉發(fā)［2017］26號(hào)）、山西省國(guó)資委《2018年國(guó)企國(guó)資改革行動(dòng)方案》及忻州市政府《關(guān)于印發(fā)2018年深化市屬國(guó)企國(guó)資改革八方面21項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)的通知》（忻政辦發(fā)［2018］75號(hào)）文件精神，轉(zhuǎn)換棲鳳煤業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，提高運(yùn)行效率，實(shí)現(xiàn)1+1大于2的效果，加快推進(jìn)棲鳳煤業(yè)企業(yè)改制工作步伐，結(jié)合實(shí)際情況，制定了山西忻州神達(dá)棲鳳煤業(yè)有限公司面向社會(huì)公開(kāi)企業(yè)改制合作意向書(shū)。現(xiàn)予公告，并向全社會(huì)征集有意向的合作方。
一、公司基本情況
山西忻州神達(dá)棲鳳煤業(yè)有限公司作為山西忻州神達(dá)能源集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱神達(dá)集團(tuán)）100%持股的全資國(guó)有企業(yè)，于2009年11月8日經(jīng)晉煤重組辦發(fā)（2009）83號(hào)文件批復(fù)，由神達(dá)集團(tuán)整合原寧武縣棲鳳煤礦和寧武縣向陽(yáng)煤業(yè)有限公司（已關(guān)閉）而成，注冊(cè)資金10204.52萬(wàn)元，截止2019年6月30日，剩余可采儲(chǔ)量5809.9014萬(wàn)噸，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力90萬(wàn)噸/年，剩余服務(wù)年限49.6年，共有在冊(cè)員工843人，在崗職工580人。在冊(cè)不在崗263人（其中放假無(wú)崗位123人，內(nèi)退32人，放假享受社保83人,停薪留職2人，傷病23人）。
二、棲鳳煤業(yè)企業(yè)改制的原因
棲鳳煤業(yè)從建礦至今已有60余年的發(fā)展歷史，在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期，也有過(guò)較為輝煌的歷史，曾是全省60個(gè)地方重點(diǎn)煤礦之一，是寧武縣的骨干龍頭企業(yè)，為寧武的地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)作出過(guò)應(yīng)有的貢獻(xiàn)。但多年來(lái)，由于棲鳳煤業(yè)“一股獨(dú)大”的體制性矛盾和創(chuàng)新不足的素質(zhì)性矛盾一直沒(méi)有解決，并多次錯(cuò)失做優(yōu)做強(qiáng)的發(fā)展良機(jī)，特別是近十年來(lái)，由于思路滯后、觀念保守、改革不力、經(jīng)營(yíng)不善，導(dǎo)致國(guó)有資本運(yùn)行效率低下，面臨嚴(yán)重的生存發(fā)展危機(jī)。主要有：
1、采區(qū)接替嚴(yán)重失調(diào)。根據(jù)目前的采掘計(jì)劃顯示，可采工作面僅能夠維持到2021年5月份前后，到時(shí)不可避免地面臨全礦停產(chǎn)待建的狀態(tài)，所有在崗職工全部放假失業(yè)、流離失所，將會(huì)給集團(tuán)公司的穩(wěn)定造成極大壓力。
2、管理不善導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)虧損較為嚴(yán)重。多年來(lái)觀念不更新，思想不解放束縛，棲鳳煤業(yè)在用工上照顧職工子弟，有的三代人都在棲鳳煤業(yè)工作，基本成了家族化的企業(yè)，人浮于事，工作效率低下；分配上吃大鍋飯，搞平均主義；采購(gòu)、供應(yīng)、銷售等各項(xiàng)管理效率不高、運(yùn)行質(zhì)量低下，經(jīng)營(yíng)虧損較為嚴(yán)重。
3、思想觀念落后嚴(yán)重制約了企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。由于棲鳳煤業(yè)一直以老國(guó)有企業(yè)自居，滿足于小打小鬧，小農(nóng)意識(shí)、小富即安、不思進(jìn)取，沒(méi)有超前發(fā)展意識(shí)和思路辦法，井巷工程建設(shè)不到位，設(shè)備選配不超前、不合理，綜采設(shè)備選型與實(shí)際不匹配，保守落伍，使棲鳳煤業(yè)產(chǎn)能提升受到了制約。
4、資金嚴(yán)重短缺導(dǎo)致生存發(fā)展后勁不足。企業(yè)能不能生存發(fā)展下去的關(guān)鍵在于資金。截至目前，棲鳳煤業(yè)共有貸款余額44367萬(wàn)元（其中寧武聯(lián)社貸款本金18727萬(wàn)元，民生金融租賃公司本金29640萬(wàn)元），年需支付利息費(fèi)用8000多萬(wàn)元，另有其它債務(wù)5100多萬(wàn)元（以財(cái)務(wù)帳為準(zhǔn)）由于一直沒(méi)有原始資金積累，迫在眉睫的2#-5#下山配采接替項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資3億多元毫無(wú)著落。加之，為增加發(fā)展后勁，迎合國(guó)家“十三五”到“十四五”期間的煤炭行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，減、優(yōu)、綠的國(guó)家行業(yè)政策要求，煤礦進(jìn)行能源改革，產(chǎn)能提升(需在90萬(wàn)噸/年的基礎(chǔ)上置換產(chǎn)能150萬(wàn)噸，即達(dá)到年產(chǎn)240萬(wàn)噸/年)，清潔開(kāi)采，技術(shù)改造，智能化、信息化清潔化、綠色化建設(shè)投資預(yù)計(jì)需3億元。
為此，資金短缺已成為制約棲鳳煤業(yè)進(jìn)一步生存發(fā)展的瓶頸。
鑒于以上四個(gè)方面的原因，棲鳳煤業(yè)已到了非改不可的關(guān)鍵時(shí)刻。
三、企業(yè)改制的基本原則
1、堅(jiān)持公正、公平、公開(kāi)；
2、堅(jiān)持市場(chǎng)導(dǎo)向；
3、堅(jiān)持嚴(yán)格程序依法規(guī)范操作；
4、堅(jiān)持國(guó)有資本與混合資本互促共贏；
5、堅(jiān)持在穩(wěn)定中改制。
四、企業(yè)改制的目標(biāo)
通過(guò)出讓股份、增資擴(kuò)股、引資合作、員工持股等方式，引入國(guó)有或非國(guó)有資本推進(jìn)棲鳳煤業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)多元化改革，促進(jìn)棲鳳煤業(yè)轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制，盤活采礦權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)，放大國(guó)有資本功能，形成股權(quán)結(jié)構(gòu)多元、股東行為規(guī)范、內(nèi)部約束有效、運(yùn)行高效靈活的市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制，使內(nèi)部資源實(shí)現(xiàn)更有效的整合配置，現(xiàn)代企業(yè)制度更加完善，建立權(quán)責(zé)對(duì)等、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、有效制衡的法人治理結(jié)構(gòu)更加健全、優(yōu)化；管理人員能上能下、員工能進(jìn)能出、收入能增能減的市場(chǎng)化機(jī)制更加完善，國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督體系更加健全，增加棲鳳煤業(yè)內(nèi)生活力，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值，實(shí)現(xiàn)各種所有制資本取長(zhǎng)補(bǔ)短、相互促進(jìn)、共同發(fā)展。
五、改制的模式
在保持國(guó)有控股棲鳳煤業(yè)的基礎(chǔ)上，引入國(guó)有或非公有資本投資主體，通過(guò)增資擴(kuò)股或墊資、員工持股等方式，盤活存量資產(chǎn)相結(jié)合的辦法，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)，激活棲鳳煤業(yè)改革發(fā)展內(nèi)生活力，形成混合所有制經(jīng)濟(jì)開(kāi)放、合作、共贏的新局面。
1、模式一：增資擴(kuò)股和股權(quán)轉(zhuǎn)讓
通過(guò)山西省產(chǎn)交易市場(chǎng)全國(guó)公開(kāi)報(bào)名方式尋求一家有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的國(guó)企、民企入股，神達(dá)集團(tuán)通過(guò)公開(kāi)拍賣出讓棲鳳煤業(yè)一定比例的股權(quán)，引進(jìn)資金進(jìn)行2#-5#下山配采的工程建設(shè)和清償債務(wù)及投產(chǎn)后的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
程序
（1）聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)通過(guò)審計(jì)評(píng)估確定目前棲鳳煤業(yè)公司資產(chǎn)總額，通過(guò)有資質(zhì)中介機(jī)構(gòu)測(cè)算出2#-5#下山接替工程后續(xù)投資總費(fèi)用，根據(jù)上述數(shù)據(jù)確定出讓股權(quán)和增資擴(kuò)股比例。制定股權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資擴(kuò)股計(jì)劃，上報(bào)國(guó)資委、市政府審批后實(shí)施。
（2）通過(guò)山西省產(chǎn)交易市場(chǎng)公開(kāi)向全國(guó)進(jìn)行公示，選定一家有實(shí)力的企業(yè)進(jìn)行后續(xù)談判。
（3）如投資方有控股意向或更多股份，可進(jìn)行具體協(xié)商。
（4）股份（合作）經(jīng)營(yíng)期間因受市場(chǎng)波動(dòng)的影響，造成經(jīng)營(yíng)虧損，投資方按雙方約定的合同條款按股比承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
2、模式二：引資共管，合作開(kāi)發(fā)
引入它方資金，合作開(kāi)發(fā)我方資源，雙方共同管理，共同發(fā)展，達(dá)到互利互惠、合作共贏。具體為：在“三個(gè)不變”（維持股權(quán)不變，國(guó)有企業(yè)性質(zhì)不變，干部職工身份不變），“七個(gè)確保”的（即確保現(xiàn)有符合勞動(dòng)用工條件的職工有就業(yè)崗位；確保在崗職工有穩(wěn)定合法、合理的收入；確保2#-5#下山配采接替項(xiàng)目投資；確保礦井安全技術(shù)改造投資；確保煤礦地面改造建設(shè)投資；確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值；確保投資者的權(quán)益；確保長(zhǎng)遠(yuǎn)高質(zhì)量發(fā)展）的基礎(chǔ)上，積極引入第三方投資者，原則上是“誰(shuí)投資誰(shuí)受益”，股東神達(dá)集團(tuán)按照核定產(chǎn)能收取技術(shù)服務(wù)費(fèi)和固定股權(quán)回報(bào)，用于保證神達(dá)集團(tuán)辦公經(jīng)費(fèi)、人員工資和銀行貸款本息的支付。棲鳳煤業(yè)收取固定回報(bào)用于支付辦公費(fèi)用和人員工資（包括機(jī)關(guān)人員工資、不在崗內(nèi)退人員和工傷病等人員工資）支出。在一定年限內(nèi)，其它可分配收益歸第三方投資者所有，通過(guò)以資源變資本的合作方式，利用第三方資金開(kāi)發(fā)棲鳳煤業(yè)資源，盤活采礦權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)，改變棲鳳煤業(yè)現(xiàn)行經(jīng)營(yíng)困難的格局，增強(qiáng)內(nèi)生活力。2#-5#下山配采接替項(xiàng)目竣工投產(chǎn)的約定年限內(nèi)（具體年限以中介機(jī)構(gòu)測(cè)算為準(zhǔn)），合作方通過(guò)棲鳳煤業(yè)每年按照核定產(chǎn)能上繳神達(dá)集團(tuán)技術(shù)服務(wù)費(fèi)300萬(wàn)元（如產(chǎn)能提升，按照新核準(zhǔn)的產(chǎn)能繳納），固定股權(quán)收益1000萬(wàn)元--1500萬(wàn)元，并每年支付棲鳳煤業(yè)固定收益2400萬(wàn)元--3000萬(wàn)元。棲鳳煤業(yè)現(xiàn)在正常的生產(chǎn)系統(tǒng)，雙方辦理移接交手續(xù)，由合作方負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，合作方按實(shí)際產(chǎn)量每噸26-30元的標(biāo)準(zhǔn)繳納甲方固定收益，（具體數(shù)額按照市場(chǎng)化原則測(cè)算決定）。
3、模式三：?jiǎn)T工持股
通過(guò)員工入股方式，化解企業(yè)當(dāng)前資金困局難題。報(bào)請(qǐng)市國(guó)資委同意后，按棲鳳當(dāng)前總資產(chǎn)數(shù)和所投入資金數(shù)劃定公司一定比例股份，明確股權(quán)與入股對(duì)價(jià)。通過(guò)員工入股，調(diào)動(dòng)職工積極性，增強(qiáng)企業(yè)活力。
具體方式為，通過(guò)評(píng)估審計(jì)，確定企業(yè)所需資金數(shù)和公司資產(chǎn)總額，制定員工入股方案，上報(bào)市國(guó)資委批準(zhǔn)。員工入股方案要明確持股職工范圍，持股數(shù)額限制，股權(quán)對(duì)應(yīng)資金比例，分紅方式，退出保障機(jī)制等。
以上不管何種合作模式，要優(yōu)先錄用符合條件的棲鳳煤業(yè)現(xiàn)有在崗職工，并確保同工同酬，按時(shí)足額繳納各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)（養(yǎng)老、工傷、醫(yī)療、生育、失業(yè)）。企業(yè)要服從神達(dá)集團(tuán)監(jiān)管。
六、報(bào)名條件
凡有意向投資合作改制建設(shè)神達(dá)棲鳳煤業(yè)的的企業(yè)，需同時(shí)具備以下基本條件：
1、為合法存續(xù)的企業(yè)法人或能夠獨(dú)立承擔(dān)民事主體責(zé)任自然人；
2、資金實(shí)力雄厚，能夠承擔(dān)棲鳳煤業(yè)2#-5#下山配采接替項(xiàng)目建設(shè)投資、銀行貸款本息、其它債務(wù)和后續(xù)產(chǎn)能提升礦井改造所需要的所有投資；
如按模式一進(jìn)行增資擴(kuò)股和股權(quán)轉(zhuǎn)讓合作同時(shí)還必須符合以下條件。
3、并具有相關(guān)主管部門許可進(jìn)行煤炭開(kāi)采及銷售的企業(yè)法人資格；
4、有能保障煤礦正常安全生產(chǎn)建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理的專業(yè)團(tuán)隊(duì)。
報(bào)名時(shí)間：從2019年10月31日至11月7日
報(bào)名地址：山西忻州神達(dá)能源集團(tuán)有限公司行政綜合辦公室（山西省忻州市忻府區(qū)和平路神達(dá)大廈十四樓）
聯(lián)系人：王琨
聯(lián)系電話：0350—8652105（辦 ）15235020247
山西忻州神達(dá)能源集團(tuán)有限公司
2019年10月30日